POS机产品2025-08-20 09:15:56843

pos机洗钱案例（刷卡洗钱判刑）

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法律主观：提供卡给人洗钱可能会判处洗钱罪。

卖pos机一般不犯法，判刑但是洗钱洗钱必须是公司有权销售方授权或有营业许可。如果不具备经营权，案例则属于违法行为。判刑可构成非法经营罪。

【法律分析】：卖pos机一般不犯法，但是必须是公司有权销售方授权或有营业许可。如果不具备经营权，则属于违法行为。同时，如果利用POS机来进行意刷卡或者提供犯罪工具等行为，则视为违法犯罪。

用pos机刷卡是违法的，但是小额刷卡的话，银行一般不会追究法律责任，只会采取止付、冻结账户、降低信用卡额度等措施。若使用销售点终端机具(POS机)进行刷卡，情节严重，将处以非法经营罪。

2、法律分析：违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。

3、为，情节特别严重，处5年以上，并处违法所得1-5倍罚金或没收财产。

4、如果进行大额刷卡，银行会被告上法院。违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。

5、出借pos机刷卡一千五百万有判缓刑的吗案情说的来说，数额特别巨大，不可能判缓刑。别人用我公司POS机刷信用卡我公司有责任么当然有。既然是你公司的POS机，那就是在你公司名下的，是公司财产。

最好是使用大银行的卡。pos机都是每一笔自动秒到。所以尽量的控制自己的交易笔数。单笔的资金交易量过大，这种情况也是要尽量去避免的，最后就是自己的交易金额与自己的的身份情况不匹配，这也会导致被风控。

2、怎么避免pos机结算卡被风控最好是使用大银行的卡。pos机都是每一笔自动秒到。所以尽量的控制自己的交易笔数。单笔的资金交易量过大，这种情况也是要尽量去避免的，最后就是自己的交易金额与自己的的身份情况不匹配，这也会导致被风控。

3、pos机的消费刷卡过程中，刷卡的单笔金额过于庞大。Pos机在刷卡过程中本身就存在刷卡的行为。pos商户本身被风控系统监测或者相关机构通报涉及到伪造卡交易，侧录信息点。

4、办理正规机器，避免套码。对于低消费商户类型不要频繁出现大额信用卡消费。对于POS机风险来源主要是触及了银联、银行这两家商业机构的利益，只要不触及就不会有风险。

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